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投资加盟好项目介绍上海宝立食品科技股份有

创业加盟好项目-首页 时间:2022年10月02日 15:22

  互联网创新创业大赛互联网创业项目概述存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不◆▷△,确性和完整性承担法律责任并对其内容的真实性、准。

  称☆★“上市公司”或“公司”)召开了第一届董事会第十一次会议2022年9月19日上海宝立食品科技股份有限公司(以下简☆★,控股子公司收购控股孙公司少数股权的议案》审议通过了《关于收购控股子公司少数股权及…◇,《经济参考报》上披露的《关于收购控股子公司少数股权及控股子公司收购控股孙公司少数股权的公告》(公告编号:2022-010)具体内容详见公司2022年9月20日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和。

  的监管工作函》(上证公函[2022]2495号)(以下简称◇●“《工作函》”)公司于近日收到上海证券交易所《关于上海宝立食品科技股份有限公司收购少数股权。真分析与核查公司进行了认,提及的问题回复如下现对《工作函》中-□★:

  网络的估值合理性问题1:关于空刻。显示公告▽=●,月31日为基准日以2022年3,用收益法评估的价值为35空刻网络全部股东权益采□▽,0万元10▪▼…,2★…■.61%增值率62,分别为60.82%、18▷◆….22%、9.26%2022年至2024年的预测营业收入增长率○△-。行业公司对比情况和行业发展趋势请公司补充披露◇▼:(1)结合同△•,收入是否具备可实现性说明空刻网络的预测;下未设置业绩承诺的原因和合理性(2)本次交易在高溢价率的情况,充分提示风险并向投资者▲▽□。估机构发表意见请保荐机构和评。

  发展和产业结构变迁随着我国经济的快速,力结构也在变化微观家庭劳动,时同▪■★,员缺乏足够的时间和精力去制作三餐快节奏的生活及工作压力导致职场人▷●□,等便捷类食品成为了多数人的选择快餐▷◆○、外卖以及便利店即热食品。咨询预测根据艾媒,制速食品市场规模32021年广义预,9亿元45▪◇…,年市场规模为5预计2023,5亿元16,超过20%复合增长率。

  运输半径制约及中餐各地风味差异受制于消费水平▲□▪、冷链运输条件及,现较强地域性特点预制速食行业呈,元化▽■◇、细分化趋势产品类别呈现多○▲,应用场景更加多元的自热食品等细分赛道崛起例如近年来特色方便速食如螺蛳粉、意面和。时同,级背景下在消费升•■,色健康等因素要求日益提高人们对食物的口味口感★☆◇、绿,端化方向发展且价格带向高。外此,上渠道占比大新锐产品线○▽,年轻人聚集的平台投放广告等方式进行推广且较多尝试通过直播带货、向快手、抖音等,在巨大潜力C端市场存…◁▲,速预制速食食品的传播互联网多元化营销将加▲-▲,业快速发展推动整个行。企业的集中度逐步提升随着我国预制速食行业◁▪,链强者企业有望胜出产品、渠道和供应。

  赛道国内主要集中在中式方便速食空刻意面所处细分的方便速食面类,仍处于初始开发阶段西式速食意面市场△-。的营销宣传和消费者品类教育国内方便速食市场通过高频■■,消费人群不断拓宽☆▽=,业空间的扩容从而实现行。十一”大促活动2021年“双□…☆,目销售额破亿天猫意面类,目销售额占比超过50%空刻意面在天猫意面类,先优势具备领。

  上综,行业处于成长发展期我国预制速食食品,不断扩容过程中市场空间仍在,刻意面的收入增长奠定了基础细分市场的不断扩容也为空★-□。

  生意参谋平台统计根据天猫旗下的☆▽,年和2022年1-6月2020年•◁◁、2021,意大利面类目销量第一“空刻意面★▽◁”产品均获。)有限公司调查结果显示经由欧睿信息咨询(上海•◁,”、▪☆▲“全国方便意面销售额第一•○☆”空刻意面为▷◁“全国意面零售额第一。面和方便意面品牌于中国大陆内的零售额计(注:该调查结果系按2021年各大干意◆▽◇;需要额外调味的干煮意面干意面指各种形态的、;烹煮后可直接食用的速食意面方便意面定义为含调料包◁▷=、)

  售渠道和业务特征依据空刻意面的销▽■,速食品类(横向品类)进行对比以同为互联网销售为主的方便。一”方便速食行业天猫预售额的品牌排行榜数据根据中商产业研究院公布的2021年•▪▼“双十,速食行业预售额的比例为26%该期间空刻意面预售额占总方便。如下具体:

  时同,一”方便速食类目热卖榜根据天猫公布的“双十,、自嗨锅、李子柒等“空刻□▪●”超过好欢螺▪▽,第一名登顶。公开数据参考网络…▷,销售额多已超10亿元规模同行业可比品牌公司年度,此因,模仍存在较大成长空间空刻意面未来收入规。

  售收入占比较大的食品类上市公司良品铺子股份有限公司(股票代码:603719.SH)相关收入情况如下表所示参考以互联网休闲零食零售为主的上市公司三只松鼠股份有限公司(股票代码:300783.SZ)以及互联网零▪○□:

  显示数据,业呈现蓬勃发展态势近年来我国互联网产▷▪…,不断增长网民数量,的高速增长的规模实现提供了强劲动力庞大的用户基础为以互联网零售收入。套服务的持续完善同时随着互联网配▼★,销售渠道客群触达的空间局限互联网销售不仅打破了传统,覆盖地域的突破也实现了物流●▲。牌效应形成初期互联网零售在品,势均呈现出了快速增长特征其收入规模凭借信息传播优□▽,后则变化趋于平稳销售达到一定规模…•,速回落的状况并未出现迅。

  上综,铺子近年来相关收入的变化通过参考三只松鼠和良品△◇◆,的逐步稳定为企业未来销售规模保持提供了支撑可以看出食品品牌认知的渐次形成和产品受众。此因=□,符合电商零售行业的收入变化特征空刻意面未来收入发展预测特征。

  速食意面品类空刻网络开创■▷-,后销量稳步提升在产品推出市场,关注及好评并受到广泛▪□◇,多新晋品牌的竞争虽然也面临着众,刻意面销售规模仍存在一定差距但如锋味派等主要竞品目前与空,领域保持显著领先地位空刻意面在速食意面•○★。锅/酸辣粉/螺蛳粉等而类比起步更早的自热,导入发展初期意面整体仍处●▷□,争相对缓和现有行业竞,面行业快速发展未来随着速食意,更多市场参与者也必然会引致☆●▽,由资本推动导致的竞争进一步加剧的情况且不排除因其他领域知名品牌进入或者--,单一品类销售为主的品牌而空刻意面现阶段作为以,至于因竞争对手空间挤压而出现销售下滑的风险在竞争形势变化下面临销售收入增长不及预期甚。此对,上市公司集团优势空刻网络意图依托,△-、品牌运作等能力予以应对发挥新品开发、市场运营。方面一,味及产品解决方案提供商宝立食品为行业领先的风,劳、德克士、达美乐和泰森中国等均建立了长期合作关系与国内外知名餐饮连锁和食品工业企业如肯德基、麦当,化产品加工能力以及完善的质量控制体系拥有丰富的食品调味品研发经验、多元△○,网络新品开发提供有力的保障其产品和技术储备将为空刻…◁△。方面另一,借助互联网优势空刻网络仍将,与消费者建立紧密联系在线上线下两个层面,牌文化输出且专注于品,植入到产品中把品牌文化,多的空间价值和文化属性从而使品牌能体现出更,品牌形象和文化打造深入人心的○★。

  况及终端客户数量增长较快、符合预期(三)空刻网络在评估基准日后经营情,合理性提供有效的后验支为本次收益法预测收入的撑

  22年上半年度报告根据上市公司20◇◁,4◆…■.04亿元(未经审计)厨房阿芬实现合并营业收入,合并营业收入的80%已超过2021年全年,入4▼☆◁.01亿元(未经审计)其中空刻意面业务贡献营业收▪▷•,全年业务收入的比重50○….30%已达本次收益法预测2022年▽=△。

  家平台统计根据数据赢,别为4万、149万…•▼、321万规模空刻意面线年的下单活跃客户数分。数量实现快速增长上述期间内客户,客户数已超过2021年全年数而2022年1-6月下单活跃•▷。

  见可,及终端客户数量增长较快••、符合预期空刻网络在评估基准日后经营情况,合理性提供有效的后验支撑为本次收益法预测收入的。

  市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人本次交易的交易对方王妙妙■△△、姜章和杭州热浪非上△=▽,变更且本次交易不构成重大资产重组本次交易也未导致发行人控制权发生◆•。股东股权系出于自身经营战略和业务发展上市公司收购厨房阿芬和空刻网络少数,基础上达成交易意向并在双方协商一致,重组管理办法》第三十五条第一款的规定未设置业绩承诺和业绩补偿安排符合《,海证券交易所的相关规定未违反中国证监会及上。

  王妙妙、姜章和杭州热浪本次收购的交易对方为,月收购厨房阿芬控制权后宝立食品于2021年3,刻网络纳入统一管理体系上市公司将厨房阿芬和空▽○,经营的主导程度日益加深宝立食品对厨房阿芬日常…▷-。职业发展角度考虑王妙妙基于自身,友好协商经双方,已从厨房阿芬离职2021年10月,业者▪▷、投资人现为自由职;芬早期入股股东姜章为厨房阿,品的电商业务一直从事农产▼★,的具体日常经营活动未实际参与厨房阿芬;进行产品设计◁•□、品牌策划及市场推广方案杭州热浪主要在空刻网络创业前期协助,市公司控股子公司后在厨房阿芬成为上,芬的具体日常经营活动亦未实际参与厨房阿。

  次收购前尽管本▽◇▷,空刻网络实现了绝对控股上市公司已对厨房阿芬和,营方针等股东决议事项的决策和沟通效率但为了进一步提升控股子公司就诸如经,实现集团战略与子公司战略的高度统一和协同以使空刻意面在品牌打造关键时期更高效地,决议推进本次交易经上市公司董事会,略指引下实施品牌化战略意图更好更快地在集团战☆●,特征和集团战略发展方向符合现阶段的业务发展。购完成后在本次收,公司的全资子公司厨房阿芬成为上市,结构也有所简化空刻网络的股权,阿芬和空刻网络的经营管理有利于加强上市公司对厨房,团内各主体协同效应进一步提高公司集,资决策和运营效率提高上市公司的投■=■,面品牌化路径发展全面推动空刻意▲▽。

  上综,年10月从厨房阿芬离职鉴于王妙妙已于2021▷▪,参与标的公司的运营姜章和杭州热浪均未,易完成后本次交,标的公司的投资交易对方退出,司实施任何影响无法再对标的公,补偿系正常的商业安排故本次交易未设置业绩●▼▼,合理性具有=…▼。的公司实施进一步整合上市公司未来通过对标◆=◁,的经济效益发挥出更大,司和中小股东利益有助于保护上市公。

  易完成后本次交■○▷,络的持股比例将进一步增加公司对厨房阿芬和空刻网,市场竞争格局发生变化而公司未能有效应对但若宏观经济形势、行业政策或者速食意面☆□▷,网络业务未来发展不及预期均可能导致厨房阿芬和空刻◆■,增量收益可能不达预期而影响盈利能力从而存在上市公司就本次收购所带来的▷=,多亏损的风险甚至承担更。时同,股子公司的决策效率和协同效应所进行由于本次交易系基于提升上市公司对控,进行业绩承诺且交易对方未■▽,升效果不达预期的风险存在交易完成后的提,绩无法达到预期且若标的公司业,对此给予相应补偿交易对方将不会,业绩承诺事项及上述潜在风险提请投资者注意交易对方未做△○。

  两次收购厨房阿芬相关的评估报告(1)获取并查阅了发行人前后,展趋势、竞争格局和同行业竞争对手的相关资料等公开查询了空刻意面所属行业现状•■▷、市场空间、发;

  空刻网络负责人(2)访谈了解◁▪•,业地位和竞争优势了解空刻意面的行,选取的依据及合理性复核相关评估参数▼•;

  对比情况和行业发展趋势(1)结合同行业公司,入规模在未来年度具有可实现性空刻意面的收入增长趋势和收。

  1年10月从厨房阿芬离职(2)王妙妙已于202,参与标的公司的运营姜章和杭州热浪均未。易完成后本次交,标的公司的投资交易对方退出=●●,补偿系正常的商业安排本次交易未设置业绩,合理性具有▷•-。本次交易对方未设置业绩承诺的风险上市公司已向投资者充分提示关于。

  的估值合理性关于空刻网络,在评估过程中评估专业人员△=,经营情况进行核实对空刻网络的历史,局和自身的竞争优势进行了充分的调查和分析对宏观环境、行业现状、发展趋势••、竞争格,的经营计划结合公司,进行了核查、验证和调整对空刻网络未来盈利预测,程合理预测过◆▽▽,充分依据,具有合理性评估结果。

  行业处于成长发展期我国预制速食食品◆▪,间广阔市场空,食类食品行业发展经验参照美国和日本预制速,定位速食意面C端的长期发展提供了有利的条件我国现阶段的宏观背景和市场需求均为空刻意面▪☆,刻意面的收入增长奠定了基础细分市场的不断扩容也为空●•=。市场空白和消费群体空刻意面精准定位◁▽▷,面零售细分市场高份额占据意,场运营能力和品牌运作能力等竞争优势充分利用自身的新产品研发能力、市▲•,场更新变化及时适应市,意面行业不断扩容一方面依托速食,提升市场渗透率另一方面不断◇•,度、规模优势赢得长期发展空间通过较好的产品质量、客户认可,营业收入持续增长可望保持预测期△◇□,量增长较快提供有效的后验支撑基准日后经营表现及终端客户数,预测具备实现性其未来年度收入。

  公告显示问题2□◁:,阿芬股东全部权益评估值分别为5公司2021年3月和本次对厨房,元和25600万,72万元467.◇△,内显著增长评估值短期○•◁。次评估参数和盈利预测等要素的变化情况等请公司结合厨房阿芬的经营情况、前后两☆△,于前次的原因及合理性说明本次评估值远高。

  评估参数和盈利预测等要素的变化情况等一▪=▲、结合厨房阿芬的经营情况••、前后两次==,于前次具备合理性本次评估值远高。

  1年3月202,有的厨房阿芬75%股权宝立食品收购沈淋涛持,芬截至2020年12月31日股东全部权益的评估价值协商确定此次股权收购的作价以金证(上海)资产评估有限公司对厨房阿…☆。技有限公司股东全部权益价值评估报告》(金证评报字[2021]第0091号)根据金证(上海)资产评估有限公司于出具了《因股权转让涉及的杭州厨房阿芬科▪●,31日为评估基准日以2020年12月,权益价值评估值为5厨房阿芬股东全部●□,0万元60★■■,母公司净资产增值4较基准日账面归属于,71万元712.,1.14%增值率53△▲△,签订的股权转让协议根据公司与沈淋涛,定业绩承诺和补偿条款此次收购双方并未约★◇▲。

  州厨房阿芬科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(金证评报字[2022]第0163号)根据金证(上海)资产评估有限公司出具的《上海宝立食品科技股份有限公司拟股权收购所涉及的杭,31日为评估基准日以2022年3月•=,益价值评估值为25厨房阿芬股东全部权▽•◆,72万元467-▽.,母公司净资产增值22较基准日账面归属于,34万元007.=…,5.98%增值率63●◆•。

  部权益价值评估值分别为5前后两次评估对厨房阿芬全,元和25600万○●=,72万元467.△▷,4★▼.78%增加35,经营情况变化产生主要系厨房阿芬●★-。中其,较2020年度增长135.09%厨房阿芬2021年度合并营业收入★•,年度的预测值41.19%超出前次评估对2021;实现净利润22021年度=■,09万元084.•■▲,增长74.18%较2020年度,度的预测值171=◆.02%超出前次评估对2021年◁-△,关数据也显著超过前次评估预测而2022年度上半年度其相•◆○,分析如下具体因素…•□:

  净利润和归属于母公司所有者的净利润系2021年度数据①本次评估基准日2022年3月31日列示的营业收入▷◆-、;

  估基准日于两次评,情况发生了较大的变化厨房阿芬的整体经营,模、团队人数等均实现了大幅增长营业收入、净利润规模、资产规,取得了长足发展厨房阿芬经营★▽▷。预测相比且与评估★△,前次评估报告中的预测水平该期间的经营业绩也超过,力得到显著提升其综合获利能◇▲▼。

  司空刻网络所经营的空刻意面项目厨房阿芬主要业务即为控股子公,意面品类属于速食。速食意面新品类后而自空刻意面开创,场不断扩容带动该市,据为代表以天猫数▪•,售呈现快速增长特征近年来意面类目销,期间天猫意面类目销售额已破亿元规模其中2021年“双十一”大促活动。此因★-○,估预测具备合理性的基本保障行业的良好发展趋势是本次评★●。

  21年20,幅超过前次评估报告中的盈利预测厨房阿芬实际实现的经营业绩大□-,出41▪◁●.19%其中营业收入超,71.02%净利润超出1。外另==▽,数据(未经审计)反映根据2022年上半年,对2022年全年预测值的87.31%和258.41%厨房阿芬上半年度合并营业收入和净利润已实现前次评估,此因,史数据对未来盈利预测向上进行了修正本次评估的盈利预测也根据最新的历,合理性具备。

  系采用收益法评估得出前次评估的评估结论,公司空刻网络所经营的空刻意面项目由于厨房阿芬主要业务即为控股子,2020年3月且因其成立于,、成本和费用仍在厨房阿芬列示部分与空刻意面业务有关的收入,上整体采用收益法并考虑少数股东权益因素评估得出故评估结果系在对空刻意面项目进行盈利预测基础。

  评估中本次,自于长期股权投资-空刻网络由于厨房阿芬的价值主要来•○★,对空刻网络股权价值采用收益法评估的基础上因此在基于对空刻意面项目进行盈利预测并,产基础法进行评估对厨房阿芬采用资,股权投资的评估价值中体现空刻网络的股权价值在长期。

  2021年至2025年注:前次评估的预测期为,以后为永续年2025年;22年4月至2026年本次评估的预测期为20•=,以后为永续年2026年☆▪,便于比较但为了,示了2022年全年的预测值本次评估第一年预测值系列,测年份口径与此一致以下未特别注明则预。

  以及团购、线下体验店等多元化渠道开展方便食品的销售空刻网络主要通过天猫商城、京东、拼多多等互联网平台。ter■…▲”在消费者群体中享有较高的知名度公司的核心品牌“空刻”-◆、“Airme。于市场容量和目标人群数量的判断而进行评估中对营业收入的预测系根据企业基,而言整体,较前一年增幅有所下降预计预测期各年度相,逐步趋于下降至稳定增长速率由快速增长▪▽。收入有所差异两次评估预测•▪,阶段▼☆、规模不同所致系因业务所处发展,长特征大体一致但预测收入增▼=。

  原材料☆△●、组装费和仓租费营业成本的构成主要包括。销售方式以不同的毛利率水平预测得出评估中对营业成本的预测系根据不同,投资加盟好项目介绍上海宝立食品科技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于上海宝立食品科技股份有限公司收购少数股权的监管工作函》的回复公告在一定程度的成本上涨风险同时考虑未来原材料仍然存,率呈逐年下降趋势故整体预计毛利。变化与收入预测基本同步两次评估预测营业成本的,率整体低于前次评估本次评估预测毛利◆▲=,销售费用的运费列入营业成本所致主要系根据新收入准则将原计入○=,利率水平接近且变化特征大体一致除此影响之外两次评估的预测毛□▼■。

  营业成本中厨房阿芬的,料由上市公司统一生产并提供轻烹料理酱包等调味类原材,客户销售定价不存在重大差异其销售定价方式与向其他外部,性且价格稳定定价具备公允◆○☆。

  宣传费用和广告及业务宣传费等构成销售费用中主要由平台佣金、引流,工薪酬▽=、办公行政费用等管理费用则主要包括职…◆△。理费用变化与收入预测基本同步两次评估预测的销售费用、管。而言总体,客基数越来越大预计未来随着老□▽▪,量不断降低新客的增长▪…,长速率将逐步下降引流宣传费用的增,效应逐步显现而随着品牌,将逐年减少部分投入广告及业务宣传费也,率整体呈逐步下降趋势因此预测期销售费用,保持相对稳定而管理费用率。业成本导致的影响外除前述运费转列营,平接近且变化特征大体一致两次评估的预测费用率水。

  为2022年3月31日注:本次评估的基准日,指2022年4-12月预测现金流情况故本次评估预测第一年的自由现金流系,22年4-12月数其相关参数也系20据

  础上得出净利润预测值评估在前述预测的基,支出-营运资本增加的计算公式计算企业自由现金流并作为评估对象的收益指标同时按照企业自由现金流=净利润+税后的付息债务利息+折旧和摊销-资本性,随着业务规模的趋于稳定预测期内企业自由现金流,资本增加逐步减少资本性支出和营运☆-★,定并与净利润水平相接近企业自由现金流也趋于稳,流预测值变化特征大体一致两次评估的企业自由现金▽▽●。

  算参数中主要计,国债的到期收益率作为无风险利率两次评估均以评估基准日十年期,和最小值之后进行算术平均计算得出市场风险溢价将评估时点近十年各年的市场风险溢价剔除最大值,数结合资本结构比率等数据调整得到β系数按照食品制造行业可比上市公司平均β系,定因素确定特定风险报酬率同时根据评估对象自身特…◆,间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)付息债务资本成本则根据中国人民银行授权全国银行,债务和长期付息债务的占比确定以及同行业可比公司短期付息•…=,得出加权平均资本成本以作为折现率最终通过资本结构比例加权后计算。折现率不存在重大差异两次评估计算得出的。

  上综,业务的盈利预测基于对空刻意面,素得出厨房阿芬股东全部权益价值的评估值为5前次评估整体采用收益法并考虑少数股东权益因▼○■,0万元60▼★,估价值的基础上以资产基础法得出厨房阿芬股东全部权益价值评估值为25而本次评估则以收益法确定空刻网络股权评估价值进而得出长期股权投资评○●▲,72万元467.,估增加19较前次评▪☆,72万元867.。

  果系从企业业务的未来获利能力角度出发评估值变化的主要原因是□◇■:一方面评估结,段其综合获利能力反映了不同发展阶,能力、供应链管理能力、服务能力、营销推广能力、人才团队、投资加盟好项目介绍市场地位==◁、品牌优势等综合体现另一方面系空刻意面业务在不同时点所拥有的经营资质、产品开发能力、目标消费群体形象刻画■○•。估过程中两次评☆•,量计折现率等主要评估参数的预测或计算逻辑大体一致对营业收入▲◆▷、营业成本、期间费用、企业自由现金流,业务规模、品牌知名度、风险特征等发生了较大变化差异源自不同基准日时点空刻意面业务的经营状况、。评估基准日于前后两次,阶段转变为具备了一定品牌影响力的快速发展阶段空刻意面项目发展已从初现快速增长势头的起步■▷,局、不同内外部经营环境因素影响故受不同发展阶段、不同竞争格◁…◆,产生大幅增长具备了合理性本次评估结果较前次评估●…•。

  于交易对方问题3▼▲◇:关▼…。显示公告☆★•,购厨房阿芬75%的股权公司2021年3月收,公司实际控制人之一交易对手方沈淋涛为★▷。权交易对手方为自然人王妙妙和姜章本次收购厨房阿芬25%的少数股。对方取得标的股权的时间和价格请公司:(1)核实本次交易=▲,实缴出资是否已;是否存在其他关联关系或潜在的利益安排(2)核实本次交易对方与实际控制人,持等相关协议或安排包括但不限于股份代▽□▪,关资金真实流向关注本次交易相=▷■,控制人及其一致行动人的情形说明是否存在利益流向实际。构发表意见请保荐机。

  信息技术有限公司任职王妙妙曾在浙江执御,具备一定经验在电商领域▲▷…。0年9月202◁△■,加入厨房阿芬王妙妙正式,体运营工作负责公司整。1月29日2021年,过股东会决议厨房阿芬通,元股权(2018年1月至2021年2月期间同意沈伟锋将其持有厨房阿芬10%的50万,工商登记手续的便利性考虑基于日常管理和办理相关,存在委托沈伟锋持股的情况沈淋涛持有的厨房阿芬股权▲▽▪,淋涛实际出资40万元故该部分股权系由沈,10万元未到位,股说明书披露)按40万元交易对价转让给王妙妙厨房阿芬历史沿革中的委托持股及解除情况详见招□◇,的股权激励作为对其☆★▼。日对厨房阿芬实缴出资10万元王妙妙于2021年1月29…▪□,支付股权转让款40万元于2021年3月16日。时同,芬的业务发展前景王妙妙看好厨房阿△●,牌策划有限公司(以下简称“杭州热浪○•△”)受让厨房阿芬10%股权按照宝立食品同期收购厨房阿芬对应的参考评估作价从杭州热浪品,为560万元股权转让对价▪△。完成支付上述股权转让款王妙妙于2021年2月。转让完成后前述股权▼••,房阿芬20%股权王妙妙合计持有厨。

  产品电商相关业务姜章主要从事农,较为丰富的经验在电商领域具备。年11月2018■…◇,阿芬5%股权姜章受让厨房▷▼,尚未实缴出资因该部分股权◁•★,价款为0股权转让。1月29日2021年▲◆,成实缴出资25万元姜章对厨房阿芬完。

  否存在其他关联关系或潜在的利益安排二▼▷、核实本次交易对方与实际控制人是,持等相关协议或安排包括但不限于股份代☆▪▷,关资金真实流向关注本次交易相●●,控制人及其一致行动人的情说明是否存在利益流向实际形

  年3月前2021•▷▪,芬的实际控制人沈淋涛系厨房阿,芬75%股权持有厨房阿。域具备较为丰富的经验王妙妙和姜章在电商领★=△,厨房阿芬项目看好并投资◇■。厨房阿芬任职王妙妙曾在☆-,芬的整体运营负责厨房阿,投资◁●…”)分别持有杭州温奈网络科技有限公司8%和18%的股权王妙妙和杭州臻钰创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“臻钰。司(简称“谷绿网络”)的执行董事姜章担任浙江谷绿网络科技有限公,房阿芬的运营未实际参与厨,绿网络80%和20%的股权姜章和臻钰投资分别持有谷…▽-。理有限公司系沈淋涛发起设立的私募基金管理人其中臻钰投资的执行事务合伙人浙江策信投资管•○。

  述外除上,存在其他共同投资的情形王妙妙和姜章与沈淋涛不。实持有厨房阿芬股权王妙妙○■、姜章系真▪▼,系或潜在的利益安排的情形与沈淋涛不存在其他关联关,代持等相关协议或安排与沈淋涛也不存在股份。

  淋涛外除沈•★,珊和周琦对厨房阿芬均未参与出资宝立食品其他实际控制人马驹、胡▽★,品收购厨房阿芬控股权前2021年3月宝立食,与厨房阿芬经营该三人也未参-★。存在其他关联关系或潜在的利益安排的情形王妙妙、姜章与宝立食品其他实际控制人不。

  复出具日截至本回,姜章签署正式股权转让协议宝立食品尚未与王妙妙和,支付股权转让款项未向王妙妙和姜章▪★□。让协议安排根据股权转,工商登记档案显示后10个工作日内分别支付50%的转让价款在协议签署且生效5个工作日以及完成工商变更登记手续且在◇☆◁。

  和姜章均出具承诺函本次交易对方王妙妙◇□,涛不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系承诺“本人与宝立食品实际控制人马驹、胡珊、周琦•▲、沈淋◇••,关的潜在的利益安排也不存在本次收购相,持等相关协议或安排包括但不限于股份代。购交易中本次收,转让对价系本人所有本人将收到的股权,支配保管和使用将由本人自主=-,品实际控制人及其一致行动人的情形不会存在相关资金或利益流向宝立食▷●。反上述承诺本人如违,公司的损失或将相关收益归属上市公司所有(如有)将依据相关法律法规和证券交易所的规则赔偿上市。△☆□”

  珊、周琦和沈淋涛出具承诺函宝立食品实际控制人马驹☆…★、胡•○,证券交易所股票上市规则》规定的关联关系承诺“承诺人与王妙妙、姜章不存在《上海,关的潜在的利益安排也不存在本次收购相,持等相关协议或安排包括但不限于股份代。购交易中本次收,股权转让对价系其二人本人所有交易对方王妙妙◁▪○、姜章将收到的,支配保管和使用将由其本人自主,品实际控制人及其一致行动人的情形不会存在相关资金或利益流向宝立食。反上述承诺承诺人如违△■▽,公司的损失或将相关收益归属上市公司所有(如有)将依据相关法律法规和证券交易所的规则赔偿上市。◇…”

  管理制度及合同条款约定实施股权转让款项的审批和支付上市公司将严格按照货币资金管理相关的法律法规、内部,律法规、证券交易所规则以及所出具承诺之事项如若发现交易对方、实际控制人存在违反相关法●•○,其应承担的法律责任将及时制止并追究。

  股权转让、收购的工商登记资料1、获取了厨房阿芬设立及历次,合同、股权转让对价支付凭证核查相关出资凭证、股权转让;

  和姜章进行访谈2◇▪▲、对王妙妙,关定价依据和后续交易对价资金支配使用安排了解厨房阿芬历次股权转让的背景、原因□▷、相,在股权代持和利益输送情形▼-、是否存在纠纷或潜在纠纷进行了访谈确认对与宝立食品实际控制人是否存在关联关系或潜在利益安排、是否存;

  食品实际控制人填写的情况调查表3、获取了王妙妙▪◆、姜章以及宝立,等网站公开查询上述人员对外投资和任职情况并通过国家企业信用信息公示系统-☆、企查查◆◆▪;

  沈淋涛及其配偶和子女的银行流水4▽●★、核查了马驹、胡珊、周琦和,实缴期间是否与本次交易对方存在资金往来核查了厨房阿芬历次股权转让和注册资本□-,排、是否存在股权代持和利益输送情形◇▼、是否存在纠纷或潜在纠纷进行了确认对马驹、胡珊、周琦和沈淋涛与本次交易对方是否存在关联关系或潜在利益安◁…=;

  存在关联关系或潜在利益安排及收购资金支配使用的承诺函5△▪、获取了本次交易对方出具的与宝立食品实际控制人不;

  存在关联关系或潜在利益安排及收购资金最终流向的承诺函6、获取了宝立食品实际控制人出具的与本次交易对方不•◇。

  食品收购厨房阿芬控股权前1、2021年3月宝立,房阿芬20%和5%的股权王妙妙和姜章分别取得厨◇▪,和股权转让款的支付并完成了实缴出资•-▷。

  实际控制人不存在关联关系或潜在的利益安排2、本次交易对方王妙妙、姜章与宝立食品,持等相关协议或安排包括但不限于股份代。复出具日截至本回,姜章支付股权转让款项宝立食品未向王妙妙和,际控制人均出具了相关承诺函本次交易对方及宝立食品的实,关资金支付真实承诺本次交易相,际控制人及其一致行动人的情形不会存在利益流向宝立食品实▪=…。部管理制度及合同条款约定实施股权转让款项的审批和支付上市公司也将严格按照货币资金管理相关的法律法规、内▼=▲。

投资加盟好项目介绍上海宝立食品科技股份有限公司关于上海证券交易所《关于上海宝立食品科技股份有限公司收购少数股权的监管工作函》的回复公告

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