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创业加盟好项目-首页 时间:2022年10月10日 21:58

招商加盟合作代理平台南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

  息披露内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证信,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误•…•。

  2年10月9日召开第十届董事会2022年第九次临时会议南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于202,22年第三次临时股东大会的议案》审议并通过了《关于召开公司20,票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会董事会决定于2022年10月25日以现场与网络投,项通知如下现将有关事:

  ▪▽、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规★▷•、部门规章。

  2022年10月25日9:15-9:25、9:30-11•▷★:30(2)网络投票时间-●:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:-=,-15:0013:00-○;年10月25日9◁▷▲:15-15:00期间的任意时间通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022。

  互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和▪●△,间内通过上述系统行使表决权公司股东可以在网络投票时。

  交所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深◆•,以第一次有效投票结果为准同一表决权出现重复投票的。

  股份的普通股股东或其代理人(1)在股权登记日持有公司。有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会于2022年10月19日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算◆▪,议和参加表决(授权委托书见附件二)并可以以书面形式委托代理人出席会…◁•,必是本公司股东该股东代理人不。

  第十届董事会2022年第九次临时会议审议通过上述议案已经公司2022年10月9日召开的。券日报》及巨潮资讯网()上登载的《第十届董事会2022年第九次临时会议决议公告》等相关公告有关详情请查阅公司于2022年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证▪▽。

  份证、持股凭证出席会议1…▼▷、个人股东持本人身■◇;出席会议的委托代理人▼▷,、授权委托书和持股凭证代理人应出示本人身份证。

  定代表人出席会议的2、法人股东由法☆△,定代表人资格的有效证明和持股凭证应出示本人身份证、能证明其具有法=▽;出席会议的委托代理人,定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法▲☆。

  到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内■◁;或发送邮件等方式登记异地股东可以用信函,22年第三次临时股东大会”字样信函及邮件应注明-□“黑芝麻20•▼○,函和邮件与本公司进行确认并请通过电话方式对所发信;受电话登记本公司不接。请出示相关证件原件参加股东现场会议时☆★。

  6号南方食品大厦5楼证券投资中心(2)信函送达地址:广西南宁市3,30022邮编:5=▲,年第三次临时股东大会”字样信函请注明“黑芝麻2022•□▪。

  表决意见2、填报=▲◆。均为非累积投票提案本次股东大会提案。积投票提案对于非累◆▽,同意…-•、反对=○□、弃权填报表决意见:。

  体提案重复投票时股东对总议案与具,效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具,案投票表决再对总议,体提案的表决意见为准则以已投票表决的具,总议案的表决意见为准其他未表决的提案以△☆◇;案投票表决如先对总议,案投票表决再对具体提,表决意见为准则以总议案的。

  10月25日(现场股东大会召开当日)上午9:151、互联网投票系统开始投票的时间为:2022年,现场股东大会结束当日)下午3:00结束时间为2022年10月25日(。招商加盟合作代理平台

  投票系统进行网络投票2、股东通过互联网,业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证,“深交所投资者服务密码”取得“深交所数字证书”或。联网投票系统规则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互。

  日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2022年10月25,提案按照本授权委托书的指示行使表决权并代表本人(本单位)对会议审议的各项,议需签署的相关文件并代为签署本次会。

  、“反对”、…▲▷“弃权”项下(请在表决意见的“同意”•◆,明表决意见用■=…“√”标◇○;托书中未做具体指示的对于委托人在本授权委,的意愿进行表决)受托人有权按自己◁▽。

  息披露的内容真实◇◇◆、准确、完整本公司及董事会全体成员保证信-☆,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。

  以下简称“公司□◇•”)因经营需求南方黑芝麻集团股份有限公司(,下简称“柳行玉林分行▼■=”)申请授信业务拟向柳州银行股份有限公司玉林分行(以□◇,告如下现公:

  借款将于近期陆续到期需偿还因公司在柳行玉林分行现有的△▼☆,业务发展的需要根据公司经营,分行申请新的授信拟继续向柳行玉林,额度不超过33具体为授信总▲-,0万元20,资金借款均为流动,长不超过24个月单笔业务期限最△▲●。

  十届董事会2022年第九次临时会议公司于2022年10月9日召开了第,行申请授信额度的议案》审议并通过了《关于向银●=,林分行申请上述额度的授信董事会同意公司向柳行玉●▪•,归还后重新办理用信33并同意在现有借款到期,0万元20,层根据资金需求情况在上述授信额度内使用该授信同意授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营。

  次根据生产经营的实际需要公司董事会认为…◆☆:公司本◁▽▼,授信借款补充流动资金向柳行玉林分行申请▪★△,产经营正常进行可保障公司生,稳定☆◁•、健康地发展促使公司持续、▲◆○,股东的整体利益符合公司及全体,在不利影响对公司不存▽○★。

  以银行实际审批的授信额度为准公司申请上述银行授信额度最终,内视公司运营资金的实际需求确定具体使用将在银行批准的额度范围。

  息披露的内容真实•●○、准确、完整本公司及董事会全体成员保证信,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载▼•◁、误▼•◇。

  对天臣新能源有限公司(以下简称“天臣新能源”)增资50南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟,0万元00=★,联交易构成关。

  会、天臣新能源股东会以及协议的其他方有权机构的批准公司本次拟对天臣新能源增资的事项尚需经本公司股东大,通过尚存在不确定性是否获得各方的审批▽●。

  地的生产厂房及相关配套设施的建设天臣新能源目前正在进行南京生产基●••,在2023年6月建成投产该基地一期工程项目预计;目预计在2023年8月建成投产其规划的南昌生产基地一期工程项■-,未有锂电池产品销售天臣新能源目前尚▪-▽,尚无法给公司贡献业绩其在本期及下一年度;环境、技术设备及商业化运营等因素影响其投建的项目在建成后若因市场或政策,到预期收益的风险可能存在无法达。

  金)、南昌生产基地投资预算为35亿元(含铺底流动资金)天臣新能源南京生产基地投资预算为45亿元(含铺底流动资●▼◁,而影响项目进度的风险后续可能面临筹资困难,提升等导致投资增加的风险也存在因生产设备采购价格。

  智云自动化装备股份有限公司(以下简称“大连智云”)于2017年共同出资设立的企业天臣新能源是由本公司••★、天臣新能源(深圳)有限公司(以下简称■□“深圳天臣”)和大连,能源30%的股权公司持有天臣新,源68-◇.80%的股权深圳天臣持有天臣新能★▪•,能源1.20%的股权大连智云持有天臣新△●。的良好发展机遇为抓住新能源…•◁,源的业务发展加快天臣新能,简称▪○“大连动力电池”)签订《关于天臣新能源有限公司的增资协议》公司本次与天臣新能源、深圳天臣、大连中比动力电池有限公司(以下□▪,称“江西小黑小蜜”)100%股权作价、不足部分以自有资金补足公司以持有的全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司(以下简=▽,50合计,天臣新能源增资000万元对。完成后增资,源59◆▲.09%股权公司持有天臣新能□△,子公司并纳入合并报表范围天臣新能源成为公司控股▽▲…。

  董事长韦清文配偶郑红梅实际控制的企业天臣新能源的控股股东深圳天臣为本公司,》第6=●.3.3条规定的关联法人为《深圳证券交易所股票上市规则…▽,构成关联交易因此本项交易。

  十届董事会2022年第九次临时会议公司于2022年10月9日召开第,有限公司增资暨关联交易的议案》审议通过了《关于对天臣新能源,次对天臣新能源增资董事会同意公司本。议本议案时董事会在审★●□,文全、李玉琦、程富亮回避表决关联董事韦清文=●◆、李维昌•▽★、李。事前认可意见及同意的独立意见公司独立董事就此事项发表了。

  股东大会的批准本事项尚须获得,系的关联人将回避表决与该关联交易有利害关,重组管理办法》规定的重大资产重组本次交易不构成《上市公司重大资产。

  电池材料的研发、销售及技术服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营8、经营范围:一般经营项目是:锂离子蓄电池、电池组▽▪=、充电器及,围中范,批准的凭许可证的有效期内经营)法律、法规或国务院规定必须报经;生产线的研发及销售机械设备及自动化-▷▪;的研发及销售新能源设备;、专卖▷▪、专控商品)国内贸易(不含专营-▽;出口业务经营进。

  有限公司(以下简称“香港天臣”)持股95%9、主要股东和实际控制人:天臣科技(香港)…•,股股东为控,)(以下简称▪◆“陕西增材”)持股3%陕西增材制造创业投资基金(有限合伙…☆★,伙)(以下简称“深圳紫金港-▪=”)持股2%深圳紫金港新能源产业投资企业(有限合。

  9月24日在深圳前海工商局注册成立(1)公司设立▲○:该公司于2015年,代码:92F统一社会信用;资本为40设立时注册,0万元00=▷▽,香港天臣股东为▲●•,为100%持股比例。

  12月16日该公司引进投资者增资(2)注册资本变更☆…○:2016年,增资后该次,本由40注册资,变更为45000万元,0万元00○☆,天臣出资40其中:香港,0万元00•●◇,88.89%持股比例为;材出资3陕西增,0万元00,6▼▼.67%持股比例为;港出资2深圳紫金,0万元00,4•★○.44%持股比例为;12月28日2017年▽☆•,司进行增资55香港天臣对该公,0万元00…•,册资本由45该次增资后注=▪,变更为100000万元◇△=,0万元00●□○,天臣出资95其中:香港,0万元00,为95%持股比例;材出资3陕西增◁●•,0万元00★=,例为3%持股比;港出资2深圳紫金,0万元00☆■-,例为2%持股比。

  联关系:经穿透核查11▷▽、与本公司的关●△●,事长韦清文先生的配偶郑红梅女士深圳天臣的实际控制人为本公司董…-,本公司为关联法人因此深圳天臣与。

  信被执行人▲○▪:是12•=▼、是否为失▲△□。核查经,○◆▲、(2019)粤03民终11726号案件未履行深圳天臣因(2017)粤0391民初279号,报告制度违反财产,法院列入失信被执行人被深圳前海合作区人民。与本次增资交易但深圳天臣不参=◆,易不造成影响故对本次交。

  3、主体类型:有限责任公司(台港澳法人独资)4、注册地址◆…●:辽宁省大连市花园口经济区玫瑰街东段11(二)大连中比动力电池有限公司1○▷、公司名称:大连中比动力电池有限公司2、统一社会信用代码…★:52L号

  及各种模组、电源管理系统的研发、生产与销售8▲•★、经营范围◁□▪:锂离子电池、高分子聚合物电池■▽,技术转让与咨询服务并提供相关产品的◁◇=。

  有限公司是大连动力电池唯一股东持股100%9、主要股东和实际控制人:中国比克亚洲控股△◁▽。关系如下其控制:

  动力电池及其股东均不存在关联关系10●▪◁、与公司的关联△●:本公司与大连,司对外投资的合作伙伴大连动力电池仅为本公=▪。

  ▷▽、电池管理系统★•△、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售8•□、经营范围:锂电池组件(含汽车动力电池系统、储能电池系统);设备购销及服务电子产品、电气▷△;和技术的进出口业务自营和代理各类商品▲★,止进出口的商品及技术除外但国家限定企业经营或禁◁●▲;房地产业投资新能源产业、。

  公司目前有三个法人股东9◁◆、股东及持股情况:该▷△,出资15本公司,持股30%000万元,)有限公司出资34天臣新能源(深圳,股68☆○.80%400万元持,司出资600万元持股1•□.20%大连智云自动化装备股份有限公□▽▪。

  天臣、大连智云于2017年6月共同出资设立10、历史沿革:天臣新能源由本公司与深圳◁▲,本为10亿元设立时注册资,以货币出资各方股东●◁▪,司出资3亿元其中▽•☆:本公◁★,为30%持股比例;6.80亿元深圳天臣出资,为68%持股比例;资0.2亿元大连智云出▲…•,例为2%持股比-○。2年3月202,减资的股东会决议天臣新能源作出,减资登记其后完成,亿元减为3亿元注册资本由10▷=◇,、大连智云的出资金额分别为9本次减资后本公司●★•、深圳天臣●▼,元、20000万,和600万元400万元,股比例不变各股东的持-•▽。2年8月202,增资的股东会决议天臣新能源作出◁▷,元增加至5亿元注册资本由3亿,大连智云的出资金额分别为15本次增资后本公司◆◇、深圳天臣●▼、,元、34000万■▪◁,和600万元400万元△◇,68.88%和1.2%持股比例分别为30%、。

  信被执行人▷■:是11、是否为失。核查经,、(2019)粤03民终11726号案件未履行天臣新能源因(2017)粤0391民初279号,报告制度违反财产◆□,法院列入失信被执行人被深圳前海合作区人民。

  与陕西力度电池有限公司(以下简称…☆▽“力度公司”)签订《设备购销合同》2016年2月深圳同昌自动化科技有限公司(以下简称☆▽△“同昌公司”),201万元合同价款。7年1月201,至广东省深圳前海合作区人民法院(以下简称★▲“前海法院☆◇”)同昌公司以力度公司未按照合同约定付款为由将力度公司诉。司主张同昌公○○,同条款根据合,验收款及违约金力度公司应支付★■▪,债务支付质保金且应提前履行-●…;案被同列为被告深圳天臣因该■■,承担连带清偿责任对力度公司的债务。

  279号)☆▼:力度公司支付同昌公司验收款80.4万元和违约金、质保款20▽☆.1万元前海法院先后经过两次公开开庭审理后作出一审民事判决(﹝2017﹞粤0391民初◁△;交货违约金125700元同昌公司支付力度公司逾期▲□▼,000元及损失赔偿50000元支付解除“锁机”合理费用20▷■▼;司还款义务承担连带责任天臣渭南公司对力度公。级人民法院(以下简称▲△◆“深圳中院”)提起上诉天臣渭南公司不服一审判决向广东省深圳市中,(﹝2019﹞粤03民终11726号)深圳中院开庭审理后作出二审民事判决书,驳回上诉判决:•△▲,原判维持。

  行(案号:﹝2020﹞粤0391执2085号)同昌公司依据生效判决书向前海法院申请了强制执,公司可供执行的财产因法院没有查到力度,7日裁定终结本次执行于2020年12月。臣渭南公司的独资股东且未实缴注册资本同昌公司以深圳天臣、天臣新能源是天,务承担连带责任为由应为天臣渭南公司债○☆,85号案件中追加天臣新能源为被执行人申请在﹝2020﹞粤0391执20。执行裁定书(﹝2021﹞粤0391执异79号)前海法院于2021年3月29日举行了听证后作出☆□☆,粤0391执2085号案件的被执行人裁定追加天臣新能源作为﹝2020﹞。担上述案件的还款连带责任天臣新能源认为其不应承,信被执行人因被列为失。

  臣新能源的控股股东后在本公司增资成为天,案件的责任将理清相关■▪■,履行还款义务并责成债务人▪▷,失信被执行人的问题尽快解决其被列为。

  司产权清晰12、该公,及其他任何限制转让的情况标的股权不存在抵押、质押,项或查封、冻结等司法措施不涉及重大诉讼▲▪、仲裁事,属转移的其他情况以及不存在妨碍权。供担保、委托其理财的情况公司不存在为标的公司提…◇•。用公司资金的情况该公司不存在占。

  蜜的100%股权按评估值作价出资(以下简称“股权出资▪△”)公司本次对天臣新能源的增资以公司持有全资子公司江西小黑小,现金出资补足不足部分由以。

  务▪-:食品生产(3)主营业;的批发兼零售预包装食品▷■;类、蛋白饮料类)饮料(固体饮料;他方便食品)方便食品(其△-▽;制品(烘炒类)炒货食品及坚果□▷;、专控△▷、专卖商品)国内贸易(不含专营●•▽;和技术的进出口业务自营和代理各类商品。

  增资完成后16、本次,59.09%股权公司持有标的公司,子公司并纳入合并报表范围天臣新能源成为公司控股。供担保、财务资助的情况天臣新能源不存在为他提;律法规之外其他限制股东权利的条款其公司章程或其他文件中不存在法□…。

  蜜的100%股权按评估值作价出资(以下简称“股权出资”)公司本次对天臣新能源的增资以公司持有全资子公司江西小黑小,现金出资补足不足部分由以◆□。

  方▷■、丙方共同对甲方增资本协议所称的增资为乙,的注册资本由50增资完成后甲方▽○,增加至110000万元◆▪,0万元00。

  西小黑小蜜”)的100%股权按评估值作价出资(以下简称◁●▽“股权出资”)1.1乙方本次增资以其持有江西小黑小蜜食品有限责任公司(以下简称“江,乙方以现金出资补足股权出资不足部分由。互联网创业项目司100%股权转让给乙方(或乙方的下属公司)后(即将该两个公司剥离江西小黑小蜜后)再评估作价出资江西小黑小蜜将其持有上海礼多多电子商务有限公司100%的股权和南方黑芝麻(广西)电子商务有限公,业资格的评估机构对标的股权进行评估出资股权的定价以聘请具有证券期货从,估值确定并以评。

  术(以下统称为★◇◁“无形资产”)作为其本次对甲方增资的出资1△=☆.2丙方以其拥有的“中比”品牌及磷酸铁锂电池生产技,对甲方出资的无形资产作价10各方一致同意:丙方本次作为□●,0万元00,股权比例为9.09%占甲方本次增资后的○▽;后十个工作日内在本协议生效,技术使用许可协议》《专项技术服务协议》甲方与丙方签署与该出资相关的《品牌及=●。

  效后5个工作日内1.3本协议生,管局办理本次增资的变更登记手续甲方应向所在注册登记地市场监。

  蜜的股权出资评估定价后30天内完成股权出资1.4乙方应于本协议生效后且完成江西小黑小,完成后180日内以货币资金补足股权出资不足部分应在股权出资,至甲方银行账户货币出资款缴付▪△。

  目的是为了抓住新能源的发展机会本次乙方、丙方共同对甲方增资的,关业务的发展加快甲方相,对甲方的相关安排如下各方同意本次增资后:

  的注册登记手续完成后2■▼◇.2本次甲方增资☆□○,公司”(最终以注册地市场监管机关核准为准)甲方的公司名称变更为“南方中比新能源有限。

  协议生效后2.3本☆□▽,事会进行改选甲方对其董,由乙方委派的人选担任其中三分之二的董事,人选担任董事长并由乙方委派的。

  100%股权作为本次增资的部分出资2.4乙方以其所持江西小黑小蜜的,甲方的全资子公司江西小黑小蜜成为,建为天臣新能源南昌锂电池生产基地由甲方将江西小黑小蜜生产厂房改,目的可行性研究及项目的行政审批相关工作并于本协议签署后组织实施该生产基地项□…□。年产9GWh方型磷酸铁锂电池规划该生产基地的建设规模为•…,据机房及家用储能等储能领域主要应用于电网△●、基站、数,两期建设该基地分,亿元(含铺底流动资金)其中一期投资预算为18,0AH电池生产线GWH建设一条12PPM30;元(含铺底流动资金)二期投资预算为17亿,电池生产线AH电池生产线GWH建设一条12PPM100AH,形成年产值约63亿元该基地全部建成达产后◇○○。

  协议生效后2.5本□•,电池生产基地建设甲方加快其南京锂★★,子电池电芯系列产品主要生产方形锂离▪▲•,三期建设该基地分,亿元(含铺底流动资金)其中一期投资预算为6,PACK生产线GWH建设二条12PPM的;元(含铺底流动资金)二期投资预算为15亿,0AH电池生产线GWH建设一条12PPM10;元(含铺底流动资金)三期投资预算为24亿==★,00AH生产线GWH建设两条12PPM3。形成年产值约73亿元该基地全部建成达产后。

  效后十个工作日内3★-.1在本协议生•▪,同业竞争的相关承诺(详见附件一)丁方及其关联方应向甲方作出避免,甲方构成同业竞争相关方确保不与◁•▪。

  方对甲方若存债务的3.2丁方及其关联,甲方的控股股东后乙方本次增资成为,签署债务偿还协议相关方应与甲方,2月31日前偿清并于2022年1。

  及其关联方提供担保的3.3甲方若有为丁方,的控股股东后一个月内乙方本次增资成为甲方,方应解除相关的担保甲方及相关被担保。

  (品牌及技术)对甲方出资3.4丙方本次以无形资产▽●…,使用作为出资的无形资产不受任何的限制丙方应保证甲方及甲方的下属控股公司,使用相关的品牌和技术引发任何的纠纷保证甲方及甲方的下属控股公司不因。

  大连智云若不放弃增资3◁-●.5甲方的另一股东,对甲方的持股比例作相应调整则本协议第一条约定的各股东。

  资本1:1出资进行增资3.6乙方本次按注册◇▼◆,基准日为2022年9月30日)的股权价值进行评估后在具有证券期货从业资格的评估机构对甲方增资前(评估○•▷,果调整持股比例各方根据评估结。

  成本次对甲方增资的出资的则构成违约4.1乙方未按本协议约定的时效完☆◁▪,资的违约责任应承担逾期出△▽=,万分之一向甲方支付违约金每逾期一天按未出资金额的,出资到位直至全部。

  作为无形资产出资的品牌及技术许可协议的4.2丙方未按本协议的约定与甲方签署,期出资的违约责任则丙方应承担逾▲△,额的万分之一向甲方支付违约金每逾期一天按其认缴的出资金▪★•,资资产全部到位直至约定的出;使用丙方作为出资的无形资产(品牌和技术)受限的若甲方(包括甲方下属的控股公司)在生产经营中▲▼,构成违约则丙方▼☆△,此造成的损失追究丙方的违约责任甲方及甲方的其他股东可依据由。

  甲方存在债务但未能按本协议约定偿还的4.3丁方(包括丁方的关联方)如对,款的违约责任应承担逾期还▪•,万分之一向甲方支付违约金每逾期一天按债务金额的,全部债务直至偿还,方可通过法律途径追讨逾期超过3个月的甲=■。

  批机构(包括但不限于其董事会、股东大会等)的审议批准5.2本协议的签署分别获得乙方、丙方和丁方的有权审;

  项目获得江西小黑小蜜所在地的政府相关部门的批准5.3甲方将江西小黑小蜜改建为锂电生产基地的。

  十四五…☆”新型储能发展实施方案》指出-○:到2025年国家发改委、能源局于2022年2月发布的《国家◁◁“,展阶段、具备大规模商业化应用条件新型储能由商业化初期步入规模化发○▼•,技术性进一步提升其中电化学储能,低30%以上系统成本降●◆□;全面贯彻新发展理念《国家关于完整准确,储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制做好碳达峰中和工作的意见》提出:要加快形成以◁●,台了鼓励或强制配制储能的政策近年来国家以及各省区相继出,新能源政策红利明显发展与储能相关的。

  来较长时间内当下乃至未,储能电站从大型的,等新能源项目光伏、风电…▪,庭储能应用到普通的家,需求量巨大储能电池。开的储能项目中标信息根据北极星储能网公◁▪•,设计▷◁、勘察等项目剔除可研、监理、,的大型储能合计13■●.4GWH2022年第一季度国内已中标△▼,582%同比增长;季度以来进入第二◇•,市场火爆储能产品,年起至今2022◁▪□,的储能电站项目就达到34个仅山西省已备案的百兆瓦时▽■◇,403亿元总投资超过,18.9GWH储能总规模超过,全国放眼,的需求最更大则储能产品;产品出货量看从国际储能,的出货量为70△○□.6GWH2021年全球储能锂电池,43…•▪.40%同比增长1,池的出货量达到390GWH预计2025年全球储能锂电,30年到20,货量超过1660GWH全球储能锂电池的年出。规模看从市场,芯的市场销售规模超过816亿元预计2020年全球储能锂电池电,规模超过2400亿元2025年的市场销售==,规模将达到9000亿元2030年的市场销售◆•-。相关数据基于行业▷◁●,品的市场需求迅猛锂离子电池储能产,景宽广发展前●●=。

  连智云于2017年共同出资设立的企业天臣新能源是由本公司、深圳天臣和大,心技术为基础其以锂电池核▪◇,供储能解决方案服务一体化经营为主营业务以储能领域的锂电池研发、生产◆△、销售和提,成立后该公司◆△•,产技术研究方面已取得了较好的成果在方型磷酸铁锂电池的产品研发与生,利技术130项目前拥有相关专◆●•,电池技术的布局较早其在储能磷酸铁锂,中国国际储能大会上在2018年第八届,最佳系统集成解决方案供应奖▲▷☆”天臣新能源获得了“储能产业;同时与此,公司、美国K2等国内外的行业领先企业展开技术合作该公司长期与本次参与增资的大连中比动力电池有限,的合作成果取得较好□□△。等客户提供了相关的储能解决服务方案该公司已为包括国电南瑞科技、亿嘉和。储能电池的研发与相关市场的研究天臣新能源近来来专注于磷酸铁锂,300AH等型号的储能锂电池产品拟重点生产50AH●▲□、100AH、,电侧储能和电网侧储能等应用分别覆盖分布式家庭储能▪…▼、发,的巨大需求以适应市场。过多年的积淀天臣新能源通,电池生产经营的基础已具备加快储能锂。

  投资建设锂电池生产基地天臣新能源已在江苏南京,础建设已达80%目前该基地的基,年上半年竣工投产原计划在2023▲•▽。其控股股东深圳天臣的母公司通过香港资本市场融资解决天臣新能源原有生产基地的建设资金拟通过银行融资以及,同一事项被法院认定为失信被执行人但由于近期天臣新能源和深圳天臣因,道已行不通银行融资渠,本市场近两年的动荡和激变而资本市场融资也因香港资,股价大幅下跌其上市公司的,历史新低并跌至,市场融资已不现实近期从香港资本。

  大的发展机会的同时天臣新能源在面临巨●…▽,的建设资金短缺建设进度缓慢又因融资困难导致生产基地,新能源产业发展的良机由此可能错失本轮搭上。此为,了《关于南京天臣新能源项目的紧急联系函》深圳天臣于2022年10月2日向公司发出,筹措及未来发展规划与本公司进行磋商要求就解决天臣新能源的项目建设资金。

  述原因基于上=■,022年10月4日起公司相关负责人于2,臣等相关方进行商讨研究就相关事项与包括深圳天▷△◇,紧急会议研究相关事项本公司也召开了内部■☆。终最-•●,是天臣新能源加快发展的机遇公司经营班子认为:当时正,公司的层面同时从本,的出资对价对天臣新能源增资本次以下属公司的股权为主要,江西南昌的闲置资产既可以盘活公司在,有业务产生不利影响又不会对公司的现,的技术合作方对天臣新能源增资因此提议由本公司及天臣新能源,事会审议本事项并提请召开董。

  锂电池生产经营企业和国家级高新技术企业本次参与增资的大连动力电池是国内知名的☆▽•,科技股份公司(美国纳斯达克CBAT)的全资孙公司是中国比克亚洲控股有限公司的全资子公司、中比能源,设计及规模化生产的知识产权和自主产品品牌大连动力电池拥有自主的动力/储能电池的,的全方位技术合作伙伴且其为深圳天臣长期。可靠的产业技术和丰富的行业经验支持其参与本次增资可为天臣新能源提供。

  资产作价需以评估报告为基础1★★、本次作为增资出资的实物□▷。告尚未出具目前评估报,尚存在不确定性该资产的作价。

  大会★…、天臣新能源股东会以及协议的其他方有权机构的批准2、公司本次拟对天臣新能源增资的事项尚需经本公司股东,通过尚存在不确定性是否获得各方的审批。

  基地的生产厂房及相关配套设施的建设3、天臣新能源目前正在进行南京生产,在2023年6月建成投产该基地一期工程项目预计◆◇;目预计在2023年8月建成投产其规划的南昌生产基地一期工程项▷-,未有锂电池产品销售天臣新能源目前尚,尚无法给公司贡献业绩其在本期及下一年度-○▲;环境◁▲□、技术设备及商业化运营等因素影响其投建的项目在建成后若因市场或政策,到预期收益的风险可能存在无法达•▪。

  完成后增资○•▪,强天臣新能源的管理本公司一方面将加,建设进度加快项目,形成产能抢占市场先机确保在最短的时间内,生效益尽快产;生产基地项目的论证分析另一方面公司将加强相关,的生产经营成本严控投资和后续▪○▽,项目效益不断提升。

  资金)、南昌生产基地投资预算为35亿元(含铺底流动资金)3、天臣新能源南京生产基地投资预算为45亿元(含铺底流动,而影响项目进度的风险后续可能面临筹资困难,提升等导致投资增加的风险也存在因生产设备采购价格。

  设将采取分步走实施公司对相关项目的建,分期投建即项目,轻筹资压力一方面可减;产线快速投产产生效益另一方面保证部分生■○=,的流动性加速资金…●◁;拓宽天臣新能源的融资渠道第三方面利用本公司的资源,建设资金短缺的问题前述措施应能解决其,项目建设进度从而确保其。

  新能源增资完成后2、本次对天臣□•△,司的合并报表范围该公司将纳入本公=◁▷,益不会产生重大影响但对公司本期的损。

  新能源增资完成后3、本次对天臣=…•,现有的健康食品产业经营外未来公司的主营业务除保持,等新能源经营业务将新增储能锂电池•▷▷。

  臣新能源增资4、本次对天,源和可再生能源的政策导向既能够顺应国家发展新能,次增资后公司本-◇,昌市建设磷酸铁锂电池生产基地其拟同步在江苏南京市、江西南★▼,锂电池等系列产品生产方型磷酸铁,能锂电池的需求适应市场对储。规划按▷▷,布建6条生产线两个生产基地共,h方形磷酸铁锂电池的生产规模全部建成后将形成年产18GW▷☆◆,售收入约136亿元全部达产后预计年销==。建成达产后相关项目,经营成果带来较大的有利影响在未来将对公司的财务状况和=••,公司的盈利水平可进一步提升,为投资者带来良好的经济效益为公司创造快速发展的机会及▲◇▽。

  相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的关联交易情况见下表2022年年初至披露日公司与深圳天臣(包含受同一主体控制或:

  臣发生关联交易的预计额度2022年度公司与深圳天,次临时股东大会审议通过已经公司2022年第二,022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-011)具体内容详见公司披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2▽☆。

  司(以下简称•△“天臣新能源”)增资50我们认为:公司本次对天臣新能源有限公,0万元00,成为其控股股东增资后本公司,源行业发展前景是公司看好新能,新业务领域的举措从而进一步拓宽,产业结构调整对加快公司的,点和提升盈利水平培育新的经济增长,稳定发展有积极的影响实现公司持续、健康☆•▷、;东及中小股东利益的情形本次投资事项没有损害股。此鉴▲●,事会2022年第九次临时会议审议我们同意将该议案提交公司第十届董,成关联交易本事项构△◆,时关联董事应回避表决董事会在对该议案表决。

  限公司(以下简称“天臣新能源”)增资50(2)我们认为:公司本次对天臣新能源有▲■=,成为其控股股东000万元并…★-,拓宽业务领域是公司进一步,结构调整加快产业,和提升盈利水平的举措培育新的经济增长点,东及中小股东利益的情形本次增资事项没有损害股,对天臣新能源增资我们同意公司本次。

  请公司经营班子(3)我们提,臣新能源的增资后在完成本次对天,要求加强对天臣新能源的管理严格按照上市公司的规范运作,作水平提升到新的高度将其经营管理及规范运;违规担保事项的发生防范违规资金占用和●•,目进行科学严谨的可行性论证并对天臣新能源投资建设的项。

  构和提升公司的盈利能力1、为优化公司的资产结,授权公司经营班子处置相关资产公司董事会本次在权限范围内,总资产的13.02%、净资产的25.37%拟处置的资产净值合计占公司最近一年经审计。

  称“公司○•▪”)为进一步落实△▲◇“集中资源南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简,产业经营☆▼=”的发展战略聚焦和专注于大健康,置和资产结构优化资源配,量和盈利能力提升资产质,产进行处置拟将部分资,的资产账面值合计为66本次拟授权经营班子处置,30万元359▲★△.■▪○,3.02%…▽…、净资产的25.37%占公司最近一年经审计总资产的1,如下具体:

  资及其属下子公司股权(截至2022年6月30日荆门我家庄园的合并报告账面净值为241■▽○、公司对荆门市我家庄园农业有限公司(以下简称“荆门我家庄园”)100%股权的投,19万元)562.;

  称“义乌润谷◇□•”)及其下属公司的债权资产本金102、公司拥有对义乌市润谷食品有限公司(以下简,92万元953.▷●;

  位于广西容县旧生产基地的闲置资产(截至2022年9月30日的账面净值为223▲•△、下属控股公司广西南方黑芝麻食品有限公司(以下简称•…“广西南方黑芝麻”),置资产(截至2022年9月30日的账面净值为8460.19万元)◆•●、位于广西南宁市自贸区的闲,万元)383。

  十届董事会2022年第九次临时会议公司于2022年10月9日召开第▷☆,营班子处置相关资产的议案》审议通过了《关于授权公司经,处置的效率为提高资产●■,维护公司利益最大化的原则出发董事会同意授权公司经营班子从,资产处置有关的全部事宜全权决定及办理与上述□◇•,不限于包括但:

  物色交易对手方并与之磋商、谈判1◁▪、通过包括但不限于公开方式,以评估值为定价基础授权处置资产的作价,对手方协商促成交易在此基础上与交易。

  定交易价格、签订交易协议和执行具体交易2、在董事会权限范围内与交易对手方确;会权限的超出董事△□●,效条件(须经公司股东大会批准)交易协议则与交易对手方协商交易价格和签订附生,会审批后执行具体交易呈报董事会、股东大。

  股权交易前3-▪■、在实施,、标的公司占用本公司资金(如适用)等事项全面落实并解决本公司为标的公司提供担保◁=。

  章程》《公司信息披露管理办法》等有关规定根据交易进展履行信息披露义务4▼△、根据《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所股权上市规则》《公司◁☆◆。

  易对方尚未确定由于本事项的交,关联交易但不涉及,联交易的若涉及关☆▽◆,应的审议程序及信息披露义务公司将按照关联交易履行相。

  定交易对手方目前尚未确,据本次董事会的授权在公司经营班子根,手方和交易价格后物色并确定交易对,公告予以披露公司将以进展-▽▼。

  我家庄园100%的股权投资公司在荆门市的投资为对荆门,额为20投资金▼■,万人民币000。作为投资主体荆门我家庄园,万元)、荆门我家庄园富硒米业有限公司100%的股权(投资金额为4对外投资了湖北京和米业有限公司51%的股权(投资金额为5100,品有限公司100%的股权(投资金额1960万元)、钟祥市我家庄园健康食▪=,万元)000。

  年12月31日截至2021,表的资产总额为58荆门我家庄园合并报,元、负债总额33994.47万,元▪▷、净资产25478.82万,65万元515.□◆□,营业收入482021年,元、营业利润-1749.42万●▽□,元、净利润-1567.76万,活动产生的现金流量净额6544.91万元、经营,02万元900□▪▪.;年6月30日截至2022◆★■,额为62资产总•◆▼,元、负债总额37415▼▼▲.12万,元、净资产24852.93万,2年1-6月营业收入18562=•.19万元、202▽▽,润-953■•.46万元、经营活动产生的现金流量净额6443.20万元、营业利润-992.64万元、净利,02万元110.▷◆□。21年度的已经审计以上财务数据20,6月未经审计2022年◆…■。

  资的下属公司产权清晰荆门我家庄园及其投,及其他任何限制转让的情况相关股权不存在抵押、质押,项或查封、冻结等司法措施不涉及重大诉讼▽◁、仲裁事,属转移的其他情况以及不存在妨碍权○▪◇。目前截到,下属公司提供的担保总额为24公司为荆门我家庄园及其投资的◁★,0万元00▷◁■,为17余额,0万元35;用公司资金的情况相关公司不存在占□☆▷;关公司进行理财的情形不存在接受或委托相。属公司均不是失信被执行人荆门我家庄园及其投资的下△◇◆。

  处置荆门我家庄园的股权本次拟委托公司经营班子-△,我家庄园其对外投资的股权或根据实际情况处置荆门。

  1938号、(2022)桂0921民初1940号民事判决书根据广西壮族自治区容县人民法院(2022)桂0921民初,子公司的债权资产本金10公司拥有的对义乌润谷及其☆◇△,92万元953.,子对该债权予以处置本次拟授权经营班-▪。

  地的城市规划要求及公司产品品质提升的需要公司下属控股公司广西南方黑芝麻已根据所在,新的智能化工厂另选址投建了◇△,竣工投入使用其中一期工程☆▼■,的相关资产已闲置其位于旧生产基地,及附着的土地使用权、淘汰的黑芝麻生产线机器设备等该等资产包括旧厂房、仓库、办公楼◇-、其他构建筑物,如下具体:

  权属清晰以上资产,)为公司借款作抵押外除相关存货(开发成本,其他任何限制转让的情况不存在其他抵押、质押及▷●,或查封、冻结等司法措施不涉及重大诉讼、仲裁,转移的其他情况不存在妨碍权属○▪。对上述资产予以处置本次拟授权经营班子。

  区的闲置资产包括房屋建筑物及附着的土地使用权等下属控股公司广西南方黑芝麻位于广西南宁市自贸,如下具体◆◁■:

  权属清晰以上资产,他任何限制转让的情况不存在抵押△●◇、质押及其◆○□,或查封、冻结等司法措施不涉及重大诉讼、仲裁,转移的其他情况不存在妨碍权属。对上述资产予以处置本次拟授权经营班子◆■。

  司的战略调整安排1□◁◁、本事项为公,方▲◆●、尚未签订交易协议目前尚未确定交易对手○★。展情况签署相关协议公司将根据交易进,信息披露义务并及时履行。

  不低于标的公司最近经审计的净资产值为定价基础2•▲…、本次处置标的股权的定价原则为:股权资产以,9月30日为评估基准日非股权资产以2022年☆▼,为定价基础以评估价值◆◇=,充分协商确定最终的成交价格由公司经营班子与交易对手◁◆。

  项:若公司存在为拟转让的标的公司提供担保的1、转让前解决本公司为标的公司提供担保的事▪▪=,保须全部解除转让前该等担。

  转让的标的公司存在欠有本公司债务的2、转让前解决资金占用的事项•▽:若拟,须全部解决则在交易时△▼◁,司占用本公司资金的情形即转让后不形成标的公▼□…。

  处置事项不涉及人员安置•○、土地租赁、债务重组等其他事项3▪■、人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项:本次资产。

  事项在董事会权限范围内的1、若上述资产处置交易之,司经营班子全权负责办理则按董事会的授权由公,见上述授权内容具体授权事项详=◁=。

  上市规则》《公司章程》等相关规定超出董事会决策权限的2▲•◆、若上述资产处置交易之事项涉及《深圳证券交易所股票,成交易一致意向后在与交易对手方达,提交股东大会审批后实施另行召开董事会审议并。

  分资产进行处置1、本次拟对部▽◆,大健康产业经营的发展战略是基于公司聚焦和专注于,资产质量所作的安排优化资源配置和提升-●,聚焦核心业务、提升盈利水平有利于公司优化资产结构、,质量发展加快高。交易目的若实现,高资产流动性将有一定作用对提升资产运营效率和提。

  现处置交易2、若实,交价格确认转让收益公司将根据最终的成••;账面净值成交若超过资产,产生一定的影响对本期损益将。

  或其所持下属公司的股权转让交易3、若实现对我家庄园公司的股权○△,司合并报表范围的公司由于以上公司为本公▽•○,司合并报表范围发生变化股权转让后将导致本公,未来经营产生重大影响但不会对本公司本期和▼•△。

  上市规则》《公司章程》等规定1▷★、根据《深圳证券交易所股票,围内对经营班子进行授权本次董事会是在其权限范,交股东大会审议该事项无需提-…◆。

  未确定交易对手方和交易价格2、本次拟对相关资产处置尚◇•■,此因,实现交易最终能否,交易、交易对本期产生的损益情况等均存在不确定性以及交易是否涉及股东大会审批权限、是否涉及关联,者注意投资风险敬请广大投资。

  若超过董事会权限的3、本事项的决策权▲◇◇,会审批和披露程序公司将履行股东大●=;履行相应的审议程序及信息披露义务若涉及关联交易的将按照关联交易。互联网创业项目

  息披露内容的真实□◆▪、准确和完整本公司及监事会全体成员保证信•■,性陈述或者重大遗漏没有虚假记载、误导……★。

  通讯方式召开第十届监事会2022年第三次临时会议(以下简称“本次会议▪☆”)南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司-•=”)于2022年10月9日以■▪,面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事召开本次会议的通知于2022年10月4日以书◆★。的监事三名应出席会议◆△,决的监事三名实际参加表。

  《公司法》和《公司章程》的有关规定本次会议的召集、召开•◇■、参会人数符合,监事表决经与会=■,如下决议形成了,告如下现公:

  以下简称“天臣新能源”)增资50公司本次拟对天臣新能源有限公司(◇▼,0万元00,完成后增资▽▲…,源59◁●□.09%的股权公司将持有天臣新能▪□•,子公司并纳入合并报表范围天臣新能源成为公司控股★◆■。

  议了本事项监事会审,联交易事项本议案为关,回避本项议案表决监事胡泊、李玉炜•▷…,足监事会成员二分之一以上由于有表决权的监事人数不,接提交公司股东大会审议监事会决定将本项议案直。

  报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日。

  信息披露内容真实、准确=▽▪、完整本公司及董事会全体成员保证•=,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误▼▪。

  讯相结合的方式召开第十届董事会2022年第九次临时会议(以下简称“本次会议-▷◁”)南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司★■…”)于2022年10月9日以现场与通,直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事召开会议的通知于2022年10月4日以书面。的董事八名应出席会议▷▪◇,决的董事八名实际参加表。

  等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》,和表决经审议,会议的决议形成了本次,告如下现公:

  实◆◁“集中资源为进一步落,产业经营■▪▼”的发展战略聚焦和专注于大健康,置和资产结构优化资源配,量和盈利能力提升资产质,部分资产进行处置董事会同意公司将,办理与资产处置相关的事项并授权公司经营班子具体。

  日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券。

  行现有的借款将于近期陆续到期需偿还因公司在柳州银行股份有限公司玉林分,业务发展的需要根据公司经营,有限公司玉林分行申请新的授信33董事会同意公司继续向柳州银行股份,0万元20●▷,归还后重新办理用信33并同意在现有借款到期,0万元20,资金借款均为流动,长不超过24个月单笔业务期限最=▷。

  日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券★▽•。

  (以下简称=☆“天臣新能源”)增资50董事会同意公司对天臣新能源有限公司,0万元00◇■,完成后增资,源59□•○.09%的股权公司将持有天臣新能□●,子公司并纳入合并报表范围天臣新能源成为公司控股。

  :同意3票表决结果,0票反对,0票弃权。及关联交易本事项涉,富亮共5名关联董事回避了本议案的表决韦清文▷★、李维昌●☆、李文全、李玉琦○◁△、程,联董事参加表决其余3名非关。获得通过本议案。

  日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券。

  票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会董事会同意于2022年10月25日以现场与网络投。

  日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上登载的相关公告内容有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券○-。互联网创业类型分析招商加盟合作代理平台南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开 公司2022年第三次临时股东大会的通知

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